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Hombre se declara culpable en Wal-Mart tarjeta esquema de phishing

Un Sacramento, Calif., el hombre se declaró culpable de los cargos por su papel en un contexto internacional de la estafa, que obtuvo la información sensible en decenas de miles de usuarios de Internet y, a continuación, utilizar los datos para abrir fraudulenta de Wal-Mart de tarjetas de crédito.

Tien "Tim" Nguyen Truong, se declaró culpable de fraude y robo de identidad cargos el martes, el día antes de que su caso estaba listo para ir a juicio.

Los fiscales dicen que, trabajando en concierto con el rumano ciber-criminales, Nguyen configurar sitios Web de phishing y se suministra a los demás con el robo de información que se utilizó para configurar falso Wal-Mart instante cuentas de crédito en las tiendas de todo el norte de California.

Operado por GE Capital, los quioscos de ejecutar una verificación de crédito en el Wal-Mart de cliente y, a continuación, escupir instante cupones de crédito, por lo general, los $1,000 a $2,000 -- que puede ser utilizado en las tiendas.

Por la creación de cientos de estos instantánea líneas de crédito, Nguyen dos presuntos co-conspiradores, Stefani Ruland y Ryan Precio, se confiscaron cerca de $193,000 en poco menos de dos meses, los fiscales dicen. Un Wal-Mart investigador descubrió la estafa en septiembre de 2006, después de que un anónimo tipster le dijo que Ruland y el Precio había un garaje lleno de robo de Wal-Mart elementos en su Sheridan, Calif., casa.

Ruland está cumpliendo una sentencia de prisión por su papel en la estafa, el Precio está a la espera de juicio, dijeron los fiscales.

Después de la reunión de Precio y Ruland a través de Internet, Nguyen empezó a dar a ellos la información de crédito de cambio de metanfetamina, dijeron los fiscales en documentos del tribunal.

"Nguyen dijo que hizo el robo de identidad" porque era tan fácil,'" la presentación de solicitudes de estado. Él dijo a los investigadores que "quería salir de robo de identidad, pero se reanudó si él era el fumar metanfetamina; y que la droga le dio el impulso para hacer el robo de identidad."

Cuando Nguyen fue arrestado en enero. 26, 2007, la policía encontró números de tarjetas de crédito, números de cuenta bancaria y el robo de información pertenecientes a decenas de miles de personas en su equipo. También encontraron que las plantillas para hacer los sitios Web falsos. Los objetivos incluidos en eBay y una serie de pequeñas instituciones financieras regionales, tales como la Florida Fairwinds de Crédito de la Unión, Washington Patrimonio del Banco y el de Honolulu City y el Condado de los Empleados de la cooperativa de Crédito. , ahora conocido como Aloha Pacífico.

Muchos de Nguyen víctimas fueron los usuarios de PayPal que respondieron a falsos e-mails o ventanas pop-up que le pidió información personal, dijeron las autoridades. EBay es propietaria de PayPal, un servicio de pago en línea.

El caso "muestra que la información puede ser obtenida en Sacramento y se utilizan para llevar a cabo el fraude en muy lejos maneras," dijo Robin Taylor, un asistente del fiscal de estados UNIDOS que procesó el caso.

Nguyen en la declaración de culpabilidad viene como parte de un gran Departamento de Justicia de represión contra los rumanos los phishers. En Marzo, un juez federal en Connecticut condenó a cuatro años de prisión a Ovidiu-Ionut Nicola-Romano, un 23 años de edad, rumano, por su papel en el fraude de suplantación de identidad. El FBI ha pasado los últimos seis años, el fortalecimiento de las conexiones con la policía rumana y los legisladores. El año pasado, las autoridades federales arrestaron a casi 60 personas en los estados UNIDOS y Rumania como parte de una suplantación de identidad redada de la operación.

Taylor dijo que los consumidores que están preocupados por el robo de identidad puede tomar algunos pasos básicos, tales como marcando sus cuentas con agencias de informes de crédito, para que sepan cuando alguien intenta sacar crédito en su nombre; el ejercicio de prudencia en línea; y mantener sus números de Seguridad Social privada.

Nguyen, que tiene tres anteriores condenas por delitos que se remontan a 1999, está programado para ser sentenciado en Noviembre. 19.
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