Пятеро обвиняемых в длительной киберпреступной операции
В понедельник прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения пяти восточноевропейцам в обширной операции по мошенничеству с кредитными картами, которая принесла подсудимым по меньшей мере 4 миллиона долларов США из примерно 95 000 украденных номеров карт.
Обвинительное заключение завершает третий этап четырехлетнего расследования с участием правоохранительных органов США, Чехии, Греции и Украины, согласно информации, опубликованной Окружной прокуратурой Манхэттена.
В общей сложности 17 подсудимым были предъявлены обвинения, хотя последние пять подсудимых были раскрыты только на этой неделе в связи с процедурами экстрадиции.
Подробности этого дела дают дополнительные доказательства существования сложной подпольной экономики, в которой киберпреступники специализируются на конкретных аспектах мошенничества в цепочке преступной деятельности. Хакеры крадут номера кредитных карт, продают их посредникам, которые специализируются на конвертации этих счетов в наличные деньги и товары, используя различные методы отмывания денег.
Обвинители утверждают, что обвиняемые были вовлечены в организацию под названием Western Express Cybercrime Group, которая украла, а затем продала номера кредитных карт на интернет-форумах, называемых кардинговыми сайтами, где другие преступники могут купить участки украденных данных. Преступления, подробно описанные в обвинительном заключении, охватывают период с ноября 2001 года по август 2007 года.
Часть аферы также включала вербовку людей для продажи товаров, купленных с помощью украденных кредитных карт через eBay. Некоторые из обвиняемых затем отмывали выручку через анонимные цифровые валюты, включая Egold и Webmoney, заявили прокуроры.
33-летний Вячеслав Васильев и 31-летний Владимир Крамаренко обвиняются в коррупции на предприятиях, уголовном преступлении с максимальным наказанием до 25 лет лишения свободы; мошенничестве с целью мошенничества, уголовном преступлении с максимальным наказанием в четыре года, а также в крупном хищении, отмывании денег, преступном владении краденым имуществом и сговоре.
Васильев, известный под прозвищем "Тевивер", и Крамаренко, известный как "Инэксвор" и "Энвисор", оба были арестованы в июле 2008 года в Чехии и экстрадированы в США на прошлой неделе.
Третий обвиняемый, 23-летний Егор Шевелев из Украины, был арестован в мае 2008 года в Греции. Ему предъявлены аналогичные обвинения Васильеву и Крамаренко, а также обвинение в покушении на незаконное хранение похищенного имущества.
Двое обвиняемых остаются на свободе: 26-летний Дмитрий Бурак из Беларуси и 28-летний Олег Ковелин из Молдовы. Им также предъявлены аналогичные обвинения Васильеву и Крамаренко.
Дата публикации: Обвинительное заключение завершает третий этап четырехлетнего расследования с участием правоохранительных органов США, Чехии, Греции и Украины, согласно информации, опубликованной Окружной прокуратурой Манхэттена.
В общей сложности 17 подсудимым были предъявлены обвинения, хотя последние пять подсудимых были раскрыты только на этой неделе в связи с процедурами экстрадиции.
Подробности этого дела дают дополнительные доказательства существования сложной подпольной экономики, в которой киберпреступники специализируются на конкретных аспектах мошенничества в цепочке преступной деятельности. Хакеры крадут номера кредитных карт, продают их посредникам, которые специализируются на конвертации этих счетов в наличные деньги и товары, используя различные методы отмывания денег.
Обвинители утверждают, что обвиняемые были вовлечены в организацию под названием Western Express Cybercrime Group, которая украла, а затем продала номера кредитных карт на интернет-форумах, называемых кардинговыми сайтами, где другие преступники могут купить участки украденных данных. Преступления, подробно описанные в обвинительном заключении, охватывают период с ноября 2001 года по август 2007 года.
Часть аферы также включала вербовку людей для продажи товаров, купленных с помощью украденных кредитных карт через eBay. Некоторые из обвиняемых затем отмывали выручку через анонимные цифровые валюты, включая Egold и Webmoney, заявили прокуроры.
33-летний Вячеслав Васильев и 31-летний Владимир Крамаренко обвиняются в коррупции на предприятиях, уголовном преступлении с максимальным наказанием до 25 лет лишения свободы; мошенничестве с целью мошенничества, уголовном преступлении с максимальным наказанием в четыре года, а также в крупном хищении, отмывании денег, преступном владении краденым имуществом и сговоре.
Васильев, известный под прозвищем "Тевивер", и Крамаренко, известный как "Инэксвор" и "Энвисор", оба были арестованы в июле 2008 года в Чехии и экстрадированы в США на прошлой неделе.
Третий обвиняемый, 23-летний Егор Шевелев из Украины, был арестован в мае 2008 года в Греции. Ему предъявлены аналогичные обвинения Васильеву и Крамаренко, а также обвинение в покушении на незаконное хранение похищенного имущества.
Двое обвиняемых остаются на свободе: 26-летний Дмитрий Бурак из Беларуси и 28-летний Олег Ковелин из Молдовы. Им также предъявлены аналогичные обвинения Васильеву и Крамаренко.
Автор: Keylogger.Org Команда
